ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 2,283 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (STF) ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರರಾದ ದೀಪಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವಂಚನಾ ಜಾಲ ಇದಾಗಿತ್ತು.
‘BotBro’ ಮತ್ತು ‘Yorker FX’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಜಾಲ
ವಂಚಕರು ‘BotBro’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ‘ಯಾರ್ಕರ್ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್’ (Yorker FX) ಮತ್ತು ‘ಯಾರ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ (Yorker Capital) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು ಇವರ ವಂಚನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು.
7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ
ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ದೇಶದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಬಂಧಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ವಂಚಕರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ಥಗಿತ
ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ತಂಭನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
‘ಯಾರ್ಕರ್ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಯಾರ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ(SEBI) ಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
